проверка ооо по инн на сайте налоговой

Важные материалы в статье на тему: "проверка ооо по инн на сайте налоговой" с источниками и комментариями. Если в процессе прочтения возникли вопросы, вы всегда можете задать их дежурному специалисту.

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 03.08.2021

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Видео (кликните для воспроизведения).

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • — Описание Юр лица
  • — Деятельность и коды ОКВЭД
  • — Адрес и местонахождения
  • — Контактная информация
  • — Реквизиты для договора
  • — Подача на ликвидацию
  • — Краткий отчет о финансах
  • — Данные о задолженностях по ФССП
  • — Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • — Информация об учредителях
  • — Бенефициары и правоприемники
  • — Связанные лица (аффилированность)
  • — Данные о кол-ве лицензий
  • — Проверка на банкротство
  • — Структура компании
  • — История изменений
  • — Реестр дисквалифицированных лиц
  • — Массовость адреса
  • — и еще более 12 пунктов.
Читайте так же:  кредиторская задолженность это простыми

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

25 сервисов для проверки контрагента бухгалтером: плюсы и минусы

Не просто перечень сервисов, а комментарий юриста по каждому из них.

Проверка с использованием сервисов налоговых органов

Видео (кликните для воспроизведения).

Второй по важности ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений, публикуемых вестником государственной регистрации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам относится то, что организация может несвоевременно направить документы для публикации, однако контрагенту не удастся завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения.

У «Клерка» есть крутой инструмент проверки контрагентов, который сделан на основе официальных данных ФНС. Подключите его в тарифе Премиум.

Сомнительных контрагентов обязательно следует проверить по реестру организаций, в отношении которых принято решение об исключении их из ЕГРЮЛ в связи с неосуществлением деятельности — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

Реестр сведений о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не применяется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент — заказчик, покупатель или иное лицо, от которого Вы ожидаете оплаты, а заблокированный счет — единственный, следует подождать разблокировки до заключения новых договоров.

Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании. Проверить статус заявлений, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Получение информации о банкротстве, ликвидации либо исключения компании из ЕГРЮЛабсолютные противопоказания к сотрудничеству с компанией.

На сайте ФНС также имеется ряд реестров, содержащих сведения о косвенных признаках неблагонадежности.

  • Реестр «массовых» директоров (участников) — https://service.nalog.ru/mru.do. Сведения обновляются 1 раз в неделю. Наличие лица в этом списке не должно быть единственной причиной отказа в сотрудничестве, поскольку многие предприниматели имеют несколько компаний, а ведение деятельности с «массовым» директором является распространенной хозяйственной практикой.
  • Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do и реестр юридических лиц с дисквалифицированными руководителями https://service.nalog.ru/disfind.do. Дисквалификация является признаком того, что ранее лицо «бросило компанию». Немалое число руководителей, добросовестно исполняющих свои обязательства в других компаниях, оказались там из-за того, что должным образом не проконтролировали процесс смены директора.
  • Реестр массовых адресов: https://service.nalog.ru/addrfind.do. Неточность критерия обусловлена повсеместным использованием фиктивных юридических адресов среди реальных, работающих компаний, а также периодическим включением в реестр организаций, зарегистрированных по адресам крупных бизнес центров.

Проверка контрагента по правовым сервисам

Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но также информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Предъявление иска на сумму, сопоставимую или превышающую сумму активов контрагента, является обоснованной причиной не сотрудничать с ним до разрешения такого дела.

Картотека дел судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/существенно менее полезна по двум причинам:

  • Сложность идентификации. Картотека осуществляет поиск только по наименованию, поиска по ИНН/ОГРН нет. Картотека не содержит информации об адресе сторон. Проверить, например, компанию ООО «Вектор» с ее помощью практически невозможно — в выборке будут сотни дел с участием компаний с таким же названием.
  • Картотека не содержит информации о размере исковых требований по еще не рассмотренным делам. Соответственно, до вынесения решения и его опубликования (что обычно занимает около месяца) узнать о том, взыскивалась задолженность в размере 100 тыс. руб. или 100 млн. руб. невозможно.

На рынке немало компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Используя банк данных исполнительных производств можно быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит. Это компании, в отношении которых есть сведения о прекращении исполнительного производства на основании п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» то есть в связи с невозможностью обнаружить должника или отсутствием у него имущества.

В меньшей степени чем в проверках контрагента и в большей степени при проведении аудита компании перед ее покупкой полезен реестр проверок Генпрокуратуры РФ —https://proverki.gov.ru/. По ИНН или ОГРН организации можно получить сведения о проводимых проверках, проверяющем органе, статусе проверки (плановая/внеплановая) и ее результате.

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

При проверке компаний, которые занимаются поставками для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере госзакупок. В ней содержатся сведений о заключенных контрактах и их цене http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, на ресурсе размещен реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие у компании государственных контрактов повышает ее благонадежность. Банкротство, ликвидация или «бросание» компании с государственными контрактами — редкость.

Сведения по объектам недвижимости, принадлежащих компании, а также их обременении, можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Сведения о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Проверка с использованием платных сервисов

В порядке уменьшения стоимости и функционала к платным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http://spark-interfax.ru/), Картотека Коммерсант (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https://focus.kontur.ru/), Кейсбук (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, судебных актах, аффилированности, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только некоторые из указанных сведений.

Подбирать функционал и стоимость можно исходя из задач и специфики деятельности компании. При этом всегда нужно понимать, что порядка 90 % функционала указанных сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка ЕГРЮЛ (ЕГРИП) — это информация о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе из единого государственного реестра Федеральной налоговой службы.

  • полное и сокращенное наименование организации;
  • наименование на иностранном языке;
  • юридический адрес;
  • номер ОГРН, ИНН и КПП;
  • номер ФСС и ПФР;
  • способ образования юридического лица;
  • дата регистрации;
  • сведения об учёте в налоговом органе;
  • размер капитала;
  • ФИО и должность руководителя;
  • учредителей и их доли в организации;
  • представительства и филиалы;
  • лицензии;
  • представительства и филиалы;
  • виды деятельности организации;
  • cведения о внесённых записях;
  • отметки о недостоверных сведениях;
  • состояние о реорганизации, ликвидации и предстоящем исключении;
  • дата и причина ликвидации.
  • ФИО индивидуального предпринимателя;
  • пол и гражданство;
  • номер ОГРНИП, ИНН;
  • номер ФСС и ПФР;
  • дата регистрации;
  • сведения об учёте в налоговом органе;
  • лицензии;
  • виды деятельности организации;
  • cведения о внесённых записях;
  • отметки о недостоверных сведениях;
  • дата прекращения деятельности.

Заказать выписку

Электронная выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП бесплатно

(с электронной подписью налоговой инспекции ФНС России)

Выписка в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа. Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» п.п.1 и 3 ст.6 от 6 апреля 2011 г.

(по выписке ЕГРЮЛ или ЕГРИП, подписанной электронной подписью)

Выписка с ЭЦП может потребоваться:

  • банкам — при открытии расчетного счета или получения кредита;
  • нотариусам — при проверке правоспособности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • электронным площадкам — для прохождения аккредитации, например, на электронной торговой площадке;
  • любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю — для проверки контрагента перед заключением договора.

Обычно заинтересованное лицо может самостоятельно запросить электронную выписку с ЭЦП конкретного контрагента для необходимых целей и проверок, поэтому требование о предоставлении электронной выписки сейчас встречается всё реже.

проверка ооо по инн на сайте налоговой
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here